Le Parquet du Pôle judiciaire économique et financier a ordonné l’ouverture d’une enquête contre les trois avocats Samir Dilou, Ramzi Ben Dia et Mohsen Sahbani et le cabinet qui les associe et ce, pour « blanchiment d’argent » commis par le biais d’une entente exploitant les avantages offerts par les fonctions et activités professionnelles et sociales, provenant d’évasion fiscale et d’autres délits fiscaux.
Le juge d’instruction chargé du dossier a décidé, à titre conservatoire, de geler les biens et les comptes bancaires des trois avocats, en attendant l’achèvement des autres nécessités de l’enquête et ce, sur la base d’un procès-verbal établi par la brigade des recherches et de lutte contre l’évasion fiscale.